ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਵਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਸ਼ਵਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ/ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ, ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
